Chronica iuris —
новости права

Включение Российской Федерации в перечень третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) влечет системные последствия для держателей счетов в банках ЕС и для участников гражданского правооборота с российским элементом. Эти последствия не носят санкционного характера, но существенно меняют регуляторную среду, в которой действуют финансовые институты и частноправовые субъекты в Европейском союзе.

Европейский союз завершил процедуру включения Российской Федерации в перечень третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) Соответствующее решение оформлено делегированным регламентом Европейской комиссии (ЕС) 2026/46, которым внесены изменения в ранее действующий перечень, утвержденный Регламентом (ЕС) 2016/1675.

29 января 2026 г. Совет Европейского союза принял Исполнительный регламент (ЕС) 2026/259, которым внес изменения в Приложение I к Регламенту (ЕС) 2024/2642 об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью Российской Федерации. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС и подлежит прямому применению во всех государствах — членах ЕС с момента вступления в силу.

В Европейском союзе обсуждается возможность введения масштабных въездных ограничений в отношении российских граждан, принимавших участие в боевых действиях против Украины. Речь идет о превентивной мере, направленной на минимизацию рисков для общественной безопасности и правопорядка в государствах — членах ЕС после возможного завершения войны.

Европейский союз 29.01.2026 расширил санкционный режим в отношении Ирана, увязав новые ограничительные меры как с массовыми нарушениями прав человека внутри страны, так и с продолжающейся поддержкой Тегераном российской военной агрессии против Украины. Решение принято на уровне министров иностранных дел государств — членов ЕС.

За день до запланированной презентации годового отчета Deutsche Bank вновь оказалась в центре внимания правоохранительных органов. В крупнейшем немецком банке прошли обыски в рамках расследования по подозрению в нарушениях законодательства о противодействии легализации преступных доходов, на этот раз — в связи с операциями, предположительно связанными с российским предпринимателем Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями Европейского союза с марта 2022 г.

Попытка привлечь Telegram к административной ответственности за недостаточные меры по противодействию преступлениям, совершаемым в сети на почве ненависти, завершилась для немецких властей неудачей по формально-правовым основаниям. Управление федеральной юстиции Германии (Bundesamt für Justiz, BfJ) допустило ошибку при определении надлежащего адресата санкций, что привело к отмене многомиллионных штрафов.

Федеральный судья Восточного округа Пенсильвании Марк А. Кирни рассмотрел поведение представителей ответчика в ходе процесса по делу о нарушении авторских прав. Анализ поданного ими ходатайства об отклонении иска (motion to dismiss) выявил по меньшей мере восемь ссылок на судебные решения, которые в действительности не существовали и не могли быть обнаружены ни в одной авторитетной правовой базе. В ходе разбирательства установлено, что эти ссылки были сгенерированы с использованием инструментов ИИ и не прошли последующую проверку со стороны адвокатов.

Как сообщил 27.01.2026 немецкий еженедельник Die Zeit, Словакия объявила о намерении оспорить в судебном порядке принятое на уровне Европейского союза решение о прекращении импорта природного газа из Российской Федерации. Правительство страны рассматривает этот шаг не как техническую меру в рамках энергетической политики, а как принципиальное вмешательство в сферу национальной компетенции государств-членов, затрагивающее основы институционального баланса в ЕС.

В начале 2026 года федеральные органы Соединенных Штатов Америки завершили уголовное преследование по делу о попытке обхода экспортных ограничений, введенных в отношении Российской Федерации. Речь идет о поставках авиационных компонентов двойного назначения, которые, по версии обвинения, предназначались для последующей передачи в Россию через третьи страны. Дело иллюстрирует практическое применение американского экспортного и санкционного права в условиях вооруженного конфликта и усиленного контроля за чувствительными технологиями.